Чи позбавлять казино «Космолот» ліцензії через вивід грошей у Росію та злив даних російській розвідці?
Читать на русском Read in English
Чи позбавлять казино «Космолот» ліцензії через вивід грошей у Росію та злив даних російській розвідці ?
Здається, у найвідомішого «українського» казино «Космолот» настали чорні дні – на найвищому рівні заговорили про те, що скоро воно позбавиться ліцензії.
Принаймні, це пообіцяв нардеп Микола Тищенко у своєму Telegram. Сталося це 2 лютого, а наступного дня БЕБ заявило, що викрило оператора казино «Космолот» у виведенні на зарубіжні рахунки 1,2 мільярда гривень та ухиленні від податків на 30,2 мільйона. За це у власника ліцензії, під якою діє казино, ТОВ «Спейсикс», було заблоковано на рахунках 700 мільйонів гривень.
Чи були пов’язані ці дві події – заява Тищенка та блокування рахунків у межах кримінального провадження № 72023000500000026, відкритого за а ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) Кримінального кодексу – питання, скоріш за все, риторичне. Однак цікаво у цьому процесі те, що кримінальна справа щодо оператора «Космолоту», ТОВ «Спейсикс», була порушена ще у травні 2023 року і без руху лежала десь у надрах БЕБ. І лише після публічної заяви Тищенка їй різко дали рух.
Тищенко назвав і причину, чому «казино «Космолот» — все». За твердженням Миколи Тищенка, «Космолот належав громадянину Росії Токарєву і любителю незаконно полювати з вертольота на кабанів у Хорватії під час війни "волонтеру" Мазепі. Нагадаю, нещодавно Мазепу заарештували на кордоні, коли він на Майбасі їхав до Польщі за "гуманітаркою"».
Чи саме належність казино росіянам та вивід грошей до Росії були причиною такої активізації Бюро економічної безпеки – питання наразі відкрите, оскільки той факт, що російський бізнес у сучасній Україні почувається досить вільно, відомий всім. Однак як причина для «наїзду» російський слід цілком годиться. Тим більше, що ця інформація відповідає дійсності.
Нагадаймо, ліцензію КРАІЛ на організацію азартних ігор під брендом «Космолот» (Cosmolot) отримало ТОВ «Спейсикс». Наразі воно, згідно реєстрів, належить громадянину України Сергію Володимировичу Потапову та громадянину Великої Британії Арнульфу Еккехарду Нойманн-Дамерау.
Мільярд двісті мільйонів гривень, за даними БЕБ, були виведені британський KYCAID LIMITED (статутний капітал 90 доларів) та Splash Technology Ltd (припинила свою діяльність 18.02.2014). Гроші переводилися начебто за передплату програмного забезпечення. Поки що щодо ходу слідства у цьому напрямку нічого невідомо, але той факт, що гроші йшли на фірму, ліквідовану ще у 2014 році, говорить сам за себе. Чому власники «Космолоту» вчинили таку дурість – пояснити важко, адже купити в Британії фірму з чистою репутацією зовсім не проблема. Тому всі заяви представників «Космолоту» про «неправдиві звинувачення» навіть не варто коментувати.
А от щодо російського сліду – це цікавіше. Тому що ще в момент, коли ТОВ «Спейсикс» отримувало ліцензію, експерти звертали увагу на доволі сумнівну репутацію цієї контори. По-перше, особа її тодішнього керівника і бенефіціара Потапова викликала багато питань - на нього було зареєстровано цілу низку фірм з вельми широким спектром діяльності – від торгівлі на ринках до будівництва.
Саме ж ТОВ «Спейсикс» за кілька тижнів до того, як податися у гральний бізнес, мало зовсім іншу спеціалізацію – оптову торгівля одягом, потім змінило її на діяльність у сфері права, і лише після цього, разом із появою нового бенефіціара — Арнульфа Еккехарда Нойманн-Дамерау – заявило про намір зайнятися азартними іграми.
Однак поряд із цими цікавими факторами, куди цікавішим було те, що підтвердив Тищенко – сліди від ТОВ «Спейсикс» вели до Росії. Людиною, яка просувала ТОВ «Спейсикс» на український ринок азартних ігор, називають Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації.
Про нього Тищенко мовчить, однак саме він є тією людиною, завдяки якій громадянина Російської Федерації Сергія Токарєва не лише виключили із санкційних списків, куди того відправили за попереднього президента, а й призначили до комісії, яка провадила конкурс з відбору цифрових продуктів для боротьби з ковідом.
Токарєв вніс до призового фонду цього конкурсу мільйон гривень. Чи були якісь інші «внески» і хто саме їх отримав – можна лише здогадуватися. Однак, як би там не було, а Токарєв активно включився у всі цифрові продукти, як розробляла українська влада. Наприклад, «Дія.Сіті».
У Росії Токарєва пов’язують з діяльністю онлайн-казино, які об’єднані назвою «Вулкан». І перебувають у власності відомого любителя «русского міра» Костянтина Малофєєва, у мережі якого «Россети» і просувалися свого часу «вулкани». Утім, тоді, коли Токарєва допустили до розробки цифрових продуктів в Україні, ці зв’язки заперечувалися. Як і тоді, коли ТОВ «Спейсикс» отримувало свою ліцензію у КРАІЛ.
Однак тепер ці зв’язки підтверджує далеко не рядовий представник «Слуги народу» Микола Тищенко.
Інший фігурант допису Тищенка – власник Concorde Capital Ігор Мазепа, який прославився тим, що був затриманий у жовтні минулого року хорватською поліцією під час полювання на диких кабанів із гелікоптера. Про це навіть написала The Time, у статті з досить промовистим заголовком «В Офісі Зеленського крадуть так, ніби завтра ніколи не настане».
Однак, попри доволі неприємний для України заголовок, цікавіше те, що Ігоря Мазепу також пов’язують з Росією і спонсоруванням недореспублік Донбасу. На окупованих територіях до 2018 року працювала платіжна система TYME, власником якої виступало ТОВ «Фінансова компанія ОМП-2013», яку у 2011 році купила російська група Qiwi. У 2013-му росіяни свої корпоративні права у цій фірмі продали, а купили їх Олександр Чижов і Ігор Мазепа. Останній володів компанією до 2018 року, увесь цей час вона працювала на території ОРДЛО.
Мазепу також пов’язують з російською «Альфа-груп», яка належить підсанкційним російським олігархам Герману Хану, Михайлу Фрідману і Олексію Кузьмічову – у 2013 році Ігор Мазепа став членом спостережної ради «Альфа Банку», який належить цим людям.
До 2017 року Ігор Мазепа був співвласником компанії Private FX, яку пов’язують з Дмітрієм Мєдвєдєвим – у Private FX іншим співвласником був Алєксєй Кузьмічов, який значився уповноваженою особою при президенті Росії Дмітріі Мєдвєдєве, коли останній був на цьому посту. Власники Private FX заховані за Skopalino Finance Limited, яка наразі називається Concorde Investments Limited. Власником Concorde Investments Limited є Ігор Мазепа.
Усе це, звісно, у «Космолоті» заперечують, стверджуючи, що вони є «стовідсотково українською компанією». І напираючи на той факт, що «Космолот» спонсорує українську армію. Останнє дійсно так, за роки великої війни на потреби ЗСУ було передано 130 мільйонів гривень. Підкреслимо – це за словами представників «Космолоту», чи цифра відповідає дійсності – невідомо. Але навіть хай і так. Просто треба порівняти цю цифру з іншими.
Згідно зі звітами ТОВ «Спейсикс», «Космолот» заробив у минулому році трохи більше трьох із половиною мільярдів гривень:
До речі, зверніть увагу на 2020 рік – до того, як фірму перепрофілювали під гральний бізнес, вона була наскрізь збитковою. Але наразі не про це. А про те, що навіть на фоні офіційно задекларованих прибутків, сума озвученої допомоги ЗСУ не вражає.
Однак, судячи з усього, прибуток занижено, причому в рази. Економіст Юрій Гайдай стверджує що оподатковується лише 10-15% прибутків казино. Якщо його підрахунки вірні, то «Космолот» заробив у минулому році не 3,5 мільярда, а, як мінімум, у десять разів більше – від 35 до 53 мільярдів. Відчуйте різницю. До речі, цю цифру опосередковано підтверджують і в БЕБ, звинувачуючи «Космолот» у несплаті податків.
Але є в цьому іще одна річ. І вона куди гірша, ніж гроші. Онлайн-казино потребують цифрових даних тих, хто в них грає. Це – повний набір: прізвища, імена, податкові номери, банківські рахунки. Якщо допустити, що і Микола Тищенко, і журналісти, які стверджують, що «Космолот» належить росіянам, мають рацію (а не довіряти їм підстав нема) – то куди йдуть всі ці дані? Відповідь, на жаль, очевидна. Як і те, що лудоман – благодатне поле для будь-яких маніпуляцій. Як цим користується російська розвідка – пояснювати теж не треба. І питання не в тому «чи користується». А в тому – як саме. І всі ці дані їй доступні через базу гравців казино «Космолот», яке з усіх прасок розказує про свою «допомогу ЗСУ». Це вже на говорячи про те, скільки із викачаних з кишень українців 52 мільярдів гривень пішло на Росію.
